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涉案金额超17亿元!利用多家空壳公司挂靠国企下属子公司虚开发票

2023-05-08    作者:税务稽查之家    来源:税务稽查之家    阅读:157

近日,在重庆市公安局经侦总队的指导下,长寿警方通过对在侦的部督案件深入分析研判,成功破获特大虚开增值税专用发票案,抓获嫌疑人19人,打掉犯罪团伙3个,涉案金额17亿余元,追赃挽损100万余元,维护良好的营商环境,护航经济高质量发展。

据了解,今年1月,长寿警方以点扩线,通过对在侦案件重点人员的深挖研判,发现2021年期间顾某、陈某、何某等人控制的数个贸易公司,在不足一个月的极短时间内大量取得黄金、锌铝等增值税专用发票认证抵扣,金额达数亿元。上述贸易公司在对黄金、锌铝进项发票进行认证抵扣后又立即对外开具铜合金、锌铝增值税专用发票,生产经营行为严重异常。

专案组立即对经营异常企业开展调查。经查,2021年,重庆籍顾某、陈某、何某团伙利用控制的重庆多个空壳贸易公司,花重金挂靠擦边国企曾孙子公司,使得涉案公司在股权关系上显得具有国资央企背景,以利取得增值税专用发票。在严某、邱某等人的介绍下由深圳配资团伙人员李某为涉案空壳公司配资走账,采取票货分离、黄金变现回流的方式取得黄金增值税发票用于认证抵扣。该团伙获取黄金增值税专用进项发票以后再变票为铜合金发票,对外向江苏、四川等地企业以票面价格千分之3左右的金额进行虚开牟利,获利200余万元。该案涉及全国20余个省、直辖市,涉案企业70余家。

此外,专案组抽丝剥茧,调查涉案账户200余个,调取涉案企业发票数据14000余条、资金数据8万余条,查清全国涉案企业70余家、涉案人员30余人、涉案金额超17亿元、涉案黄金1000余公斤。

今年3月13日至16日,长寿警方组织精干警力在九龙坡、北碚、渝北、梁平等地开展集中收网行动,成功抓获14名涉案人员,市外江苏、湖北等地的5名嫌疑人也随后到案。目前,市内收网犯罪嫌疑人全部被采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

“根据《中华人民共和国刑法》第二百零五条规定,虚开增值税专用发票税款数额巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。”警方负责人据此案件提醒,虚开增值税专用发票严重扰乱国家税收秩序,企业在生产经营活动中应遵守税收政策,自觉抵制各类虚开增值税发票行为,共同营造好、维护好公平稳定的营商环境,推动经济高质量发展。

涉案金额超17亿元!利用多家空壳公司挂靠国企下属子公司虚开发票 图1

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