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辽宁六部门打击虚开骗税挽回税款7亿,涉及木业虚开、农产品出口骗税

2023-05-09    作者:税务稽查之家    来源:税务稽查之家    阅读:325

打掉涉税犯罪团伙30余个!辽宁公安高效运行“查打一体”立体化联勤联动作战模式


4月27日,辽宁省公安厅召开新闻发布会,通报全省公安机关打击涉税违法犯罪活动的有关情况。辽宁省公安厅经济犯罪案件侦查总队总队长赵廷阳进行新闻发布。

近年来,全省公安机关始终保持对涉税犯罪的严打高压态势,重拳打击涉税违法犯罪活动,有力捍卫了国家税收安全和市场经济秩序。2022年,全省公安机关联合税务、检察、海关、人民银行、外汇管理等部门,聚焦重点、精准研判,高效运行“查打一体”立体化联勤联动作战模式,同时组织打击骗取增值税留抵退税犯罪、打击林木行业涉税违法犯罪两个重大专项行动,发起集群战役17起,破获涉税案件158起,打掉涉税犯罪团伙30余个,依法查扣非法所得、追缴税款损失共计7亿余元。

工作中,辽宁警税联合检察、海关、人民银行及外汇管理局等部门组建“辽宁六部门协同联动战略中心”,在联合打击涉税违法犯罪过程中,高效联动、密切配合,形成了一套有效的工作机制和侦稽战法。

在严厉打击涉税违法犯罪活动中,辽宁公安机关经侦部门以集群战役形式对木业、服装、运输、农产品等领域重点专案予以全链条打击,取得显著收效。

其中,沈阳、阜新、辽阳、盘锦4市分别成功破获建市以来首例骗取出口退税案;大连成功破获“12.02”部督虚开增值税专用发票案;抚顺接续推进“11.10”虚开增值税专用发票专案诉讼工作并对多起衍生案源实现接力打击;朝阳成功破获“啄木鸟”系列木材领域虚开专案。

下一步,辽宁公安机关将继续深化六部门打击涉税犯罪联动协作,构建涉税犯罪研判共同体、涉税犯罪打击共同体、深度融合联训共同体,不断坚定税侦自信,增强税侦主动,以敢于斗争,善于斗争的时代精神助推打击涉税违法犯罪工作高质量发展,护航“辽宁全面振兴新突破三年行动”。

2023年,辽宁公安机关还将组织开展打击涉税犯罪“极昼”专项行动,紧盯骗税以及涉农、人力资源、医疗等重点领域虚开犯罪,不断推动联合打击涉税违法犯罪取得新的更大的成效,有效维护国家税收安全和经济安全,为辽宁全面振兴、全方位振兴打造安全稳定的发展环境。


典型案例

案例1:沈阳5.05虚开增值税专用发票案

2016年12月至2022年期间,王某全、王某凯等人组建职业虚开犯罪团伙,为获取非法利益,招募具有血缘、宗亲、屯亲关系的人员为成员,先后在沈阳市注册成立41家企业,无真实交易,虚开发票,涉及全国28个省、市、自治区200余家公司,涉案价税合计30余亿元,2022年涉嫌骗取增值税留抵退税600万元。经警税联合专案组戮力攻坚,该案已抓获13名犯罪嫌疑人,并全部采取强制措施。此案衍生线索已通过集群战役形式予以全链条打击。

案例2:朝阳啄木鸟3号虚开增值税专用发票案

2020年3月至2022年期间,犯罪嫌疑人刘某、王某等人,为获取非法利益,成立某源木业有限公司等12家涉林类空壳公司,在没有真实货物交易的情况下,向全国21个省、市、自治区的799户企业虚开增值税专用发票价税合计23亿余元,受票企业涉嫌骗取增值税留抵退税金额超1000余万元。经警税联合专案组戮力攻坚,该案已抓获24名犯罪嫌疑人,摧毁以犯罪嫌疑人刘某、王某为首的虚开犯罪团伙3个。此案衍生线索已通过集群战役形式予以全链条打击。

案例3:盘锦7.05虚开、骗取出口退税案

2018年至2020年期间,以犯罪嫌疑人戴某军为核心的骗税犯罪团伙,为达到骗取国家出口退税款的目的,以辽宁某有限公司为载体,在无实际经营的情况下,大肆虚开各类发票共计1506组,价税合计1.67亿余元。随后在国内11个海关口岸虚假报关累计出口货物630余吨,价值人民币2.56亿余元,涉嫌骗取出口退税款2400万余元。经警税联合专案组戮力攻坚,该案已抓获9名犯罪嫌疑人并全部采取强制措施,跨区域虚开骗税犯罪网络被全链条摧毁。此案衍生线索已通过集群战役形式予以全链条打击。

案例4:阜新3.16骗取出口退税案

2020年5月至2022年期间,犯罪嫌疑人刘某布、伊某丽等人与国内负责报关的周某伦勾结,伙同在国外的张某福共同实施骗取出口退税犯罪。犯罪团伙以4家企业为载体,从多地低价购买貉子、狐狸等动物的废料毛皮并以假农户名义虚开农产品收购发票,简单加工成低值甚至无价值商品,以约货物原值数十倍的价格报关出口。全案涉嫌虚报出口价值1.6亿余元,骗取出口退税款1679万余元。经警税联合专案组戮力攻坚,该案已抓获18名犯罪嫌疑人,摧毁职业虚开、骗税犯罪团伙4个。此案衍生线索已通过集群战役形式予以全链条打击

辽宁六部门打击虚开骗税挽回税款7亿,涉及木业虚开、农产品出口骗税 图1

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