当前位置:首页 > 税务稽查案例

公账可以转到老板私账吗?个人公转私累计金额高达12.28亿元被税务稽查

2022-10-28    作者:税务稽查之家    来源:税务稽查之家    阅读:109

公账可以转到老板私账吗?众所周知,公司赚了钱以后,并不是说这个钱老板能直接自取使用。那么,公账可以转到老板私账吗?法人如何从公账上提钱呢?想要取出公账的钱,要通过合规的方式,而且是需要交税的。切记,老板与控股公司资金频繁交易是很容易被查的,下面跟来看一个真实案例:

公账可以转到老板私账吗?个人公转私累计金额高达12.28亿元被税务稽查 图1

眉山市某商业银行依照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》向眉山市人民银行反洗钱中心提交了一份有关黄某的重点可疑交易报告。

黄某在眉山市某商业银行开设的个人结算账户,在201551日至201751日期间共发生交易1904笔,累计金额高达12.28亿元。这些交易主要通过网银渠道完成,具有明显的异常特征。其账户大额资金交易频繁,大大超出了个人结算账户的正常使用范畴,且账户不设置资金限额,不控制资金风险,不合常规。

黄某本人身份复杂,是多家公司的法定代表人,其个人账户与其控股的公司账户间频繁交易,且资金通常是快进快出,过渡性特征明显。最终黄某被查出2015年从其控股的眉山市公司取得股息、红利所得2亿元,未缴纳个人所得税4000万元。

现实中有不少企业老板私户都是这么操作的,一旦被稽查,补缴税款是小事,还要缴纳大量的滞纳金和税务行政罚款,构成犯罪的还要承担刑事责任。这里也提醒大家,关于公账转到老板私账的问题,通过洼地或是个独都行不通了,而且切勿频繁公转私,以身犯险。

评论:0
相关评论

税务稽查之家专注税务稽查处理方法,税务筹划,税务稽查简介,什么是税务稽查,税务稽查处理方法,税务稽查案例,税务资讯,税务顾问,北京税务顾问在线咨询。

版权所有:Copyright © 2016-2021  税务稽查之家 m.bjruilinuo.cn

京ICP备19033996号-1


【电脑版】  【回到顶部】