银行账户流水太大会引起税务稽查吗？

有同学经常问银行卡那种情况才属于异常行为？今天小编为大家整理了有以下三种情形才可能会被金融部门监管，大家仔细看哟

吴老板：你查一下我这张银行卡是不是被监控了

财务：被谁监控了

吴老板：税务局呀

财务：这张卡流水有多少呢？

吴老板：没多少呀，也就20多万

财务一脸嫌弃的说道：这么穷，这个月发工资都不够

听好了，以下几种情况才会被监控：

1、资金直进直出，等额进出；

2、多个渠道进来会到一个地方去；

3、从一个地方来会到多个地方去；

其实税务机关不能直接监控持有人的银行卡，真正能够监控银行卡的是金融部门，他们监控银行卡最主要的目的是反洗钱，防诈骗，防暴恐集资。除非税务机关在一些案件稽查过程当中有理由、有根据的认为这张银行卡资金往来有可能涉嫌偷税漏税，那么可以在很短的时间内凭县以上税务局的签名，就可以到银行去调取你个人的储蓄卡的全部流水资料，而你个人是无法抗拒的。

上述这三种行为是常见的银行卡被监控的情况，对于不清楚的地方可以拨打发卡银行的官方电话号码咨询。