警惕“税务诈骗”，有企业差点被骗百万！

公司接到“税务部门”的电话短信称公司申报异常要查账，还要加群发资料转账？别被骗了，你可能遇到了税务稽查骗局，据悉，“金税四期“将在年底完成基础建设。征管趋势越来越严，非法分子也因此有了切入点。特别是平时接触税务部门较少的中小企业，很容易中招。

近日，有税局提醒纳税人，警惕假借“税务稽查”名义实施诈骗。

一、案例：以查账审计为由虚假诈骗

2021年4月28日，浙江省临安市发生3起冒充“税务部门”工作人员以查账、审计为由进行诈骗的案例。

幸好近期民警对所有企业财务工作人员进行全覆盖、全方位的防诈常识宣传，财务工作人员第一时间识别出了骗子的套路，成功保住了公司100余万元。

下面是其中一个案例

4月28日，杭州某设备有限公司财务龙某接到一个自称是“国家政网税务稽查局”工作人员的电话，称近期“国家政网税务稽查局”要到其公司进行审计，让龙某提供相应审计需要的资料，并以需要发审计清单为由，让财务龙某加其QQ。

龙某添加对方QQ后，该工作人员将二份审计清单和一份稽查局文件发布给龙某，并将龙某拉入QQ企业群，群里一个自称是公司老板,让龙某转83.7万元到一个账户中。

此时，财务龙某想起了防诈培训会上民警讲得冒充领导诈骗的案例，事觉蹊跷立即报警求助。高虹派出所民警立即赶赴现场成功制止了一起诈骗案件发生。

其他两个案件也是类似操作，总的来说，诈骗手段分析基本操作如下：

诈骗流程

1、打电话或短信，自称“税务部门”要查账或审计；

2、要求企业人员添加对方QQ，并进入对方创建的QQ群；

3、假冒公司领导人员，要求财务转账。

二、税务诈骗的常见套路

除此之外，以下这些常见的税务诈骗套路企业也要警惕，不要让企业白花冤枉钱！

诈骗套路一：冒充稽查类

公司会计小美接到陌生电话，对方自称是税务局的稽查人员，添加微信后骗取小美信任，最后要求小美转账到指定账户。

根据“双随机 一公开”监管工作要求，税务稽查部门开展随机抽查工作，有严格的规定和程序，一般不会通过电话、短信、QQ、微信等途径，通知和要求纳税人提供相关资料。

在进行任何转账之前，要再三核实 ，不轻信冒充稽查人员要求，提高警惕，要及时与税务局核实抽查情况。

诈骗套路二：谎称退税类

家庭主妇张女士接到一个陌生电话，对方自称是税务局工作人员，以退税为由，套取张女士银行账号及短信验证码。

退税有法定流程，必须经过申请、审批、退库等环节才能实现，一般不会通过电话、短信、ATM转账，等方式直接实现，并且不需要另外提供账号。

因此，企业相关人员要注意保护个人隐私，不轻易泄露银行账号及验证码等信息。

诈骗套路三：教唆填报虚假个税信息类

小美在公园刷短视频，视频里教唆怎么通过虚报个税信息省钱，小美很好奇，开始跟着操作

个税申报教程勿轻信，一不小心就落入虚假个税申报的陷阱。对个税信息申报流程，一定按照官方指引进行操作。

除了上述几类常见的，其余的诈骗手段还有很多。

纵观这些诈骗的方法，总的来讲，就是不法分子冒用税务部门、税务人员、税务文件的名义，或者是通过短信群发工具，直接向企业财务(负责人、会计、出纳)等相关人员发布带有链接的短信；或者是诱导纳税人点击小链接、视频链接、有奖问答等非法链接；而如果纳税人仍然不上钩，诈骗分子便会拿出“税务局”的名义做胁迫，“郑重”地发送“税务文件”，再继续实施下一步的诈骗活动。

总 结

此类诈骗之所以成功，除了诈骗分子诡计多端外，还有很大部分原因是纳税人对纳税知识和环节存在欠缺之处。

在此提醒：

1、税务部门一般都是座机与公司联系和沟通的，非正常情况下才会用手机号直接联系；

2、税务部门一般不会无缘无故去现场查账，如有问题，会先与企业沟通，真有必要的话，会让企业自行把账送到税务局；

3、遇到此种情况一定要保持冷静、认真核实，领导要求向陌生账户转款时，应拨打电话核实身份，并严格遵守公司财务规定，履行相关手续，切勿轻信社交工具中的头像、昵称，防范犯罪分子“克隆”社交工具账号实施诈骗。

此外，企业相关人员平时一定要树立风险防范意识，在工作中要注意保护好个人信息，一旦发现类似骗局，第一时间拨打“110” 报警，及时挽回企业损失。